热烈祝贺合肥精大仪表股份有限公司第六届股东代表大会（换届选举）及

热烈祝贺合肥精大仪表股份有限公司第六届股东代表大会（换届选举）及
2020年度公司股东大会暨学习型组织会议圆满召开

   精大仪表讯：公司瞩目的第六届股东代表大会（换届选举）及2020年度公司股东大会暨学习型组织会议，于2021年1月29日上午在公司五楼会议室召开，来自股东代表及学习型组织成员60多人参加了大会。 按照议程，副董事长赵期堂同志受梁董事长及董事会的委托作了2020年度董事会工作报告和关于公司“章程”修改议案的说明；总经理杨军同志作了2020年度总经理工作报告；监事会主席程云生同志作了2020年度监事会工作报告；财务部部长邹明星同志作了《关于审议2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告的议案有关事项的说明》报告及《2020年度利润分配预案》的报告。大会通过选举产生了新一届董事会成员五人、新一届监事会成员三人；董事会通过选举一致推选梁琪庆同志担任董事长；监事会通过选举一致推选胡从信同志担任监事会主席。大会经过举手表决，一致通过了所有议程，获得圆满成功。 会上，总经理杨军同志就2020年度公司工作和2021年度重点工作向大会作了汇报。关于2020年度的工作杨总在报告中首先对取得销售领域优异成绩的集体和个人表示热烈地祝贺和衷心地感谢！关于技术创新工作，2020年公司技术中心以“工艺提升”为抓手，对各专项提升组的日常工作进行督导、检查、评比，取得了较好的成效。2020年公司申请并授权实用新型专利4项;申请发明专利1项;新制定企业标准：《流量计（壳体）》一项。2020年公司《LWQZ新一体化智能涡轮流量计》获得“安徽省机械科技奖”三等奖；申报并通过“发明专利奖励”；通过了“科技创新中小企业”复评工作；通过了“高新技术企业”再次认定工作并获奖等等。 2020年通过了ISO9001-2015版质量管理体系及环境管理体系和职业健康安全管理体系的换证工作。 2021年重点工作，杨总在报告中指出：“改革创新，外抓销售、内抓管理，以技术进步为抓手，努力提高国产化产品质量水平，确保公司各项主要经济指标稳定发展”的工作方针开展工作。 董事会报告中提出，在新的一年中全体精大员工特别是经营管理者务必注意做好以下八个方面的工作： 一、目标任务是企业生存的基本线、生命线，务必要保证完成，否则企业的各方利益底线就无法保证。 二、企业年度方针：今年外部：强化销售市场开拓；内部：抓管理、降成本、上水平的方针（产品质量稳步提高，资金周转率提升，企业抗风险能力增强。）。 三、加强各级领导班子建设，公司机构调整细化，强化各级考核，奖惩分明，创新管理，强化执行力，优胜劣汰，始终是企业发展的源动力。让充满正能量的能者上，让缺少正能量庸者下。 四、从人力资源上突破：要以劳动合同法、公司法及企业的相关规定为依据，强化考核，加快优化劳动组合的节奏。要抓紧招聘企业的后备优秀人才，特别要尽快充实销售人才、一线技术骨干队伍，招的进优秀人才，减的去企业无需人员。 五、技术创新，是企业得以长期生存和发展的重中之重。要强化质量流量计质量提升力度，扩大销售市场份额。促进传统产品升级，嫁接成机电一体化、能远程控制产品，以适应现代市场发展的需要。 六、继续通过“股权交易平台”进行股权交易，让在册职工骨干多持股，享受与企业利益和风险共担，调动他们的积极性和创造精神，让我们的骨干员工多多分享丰收的喜悦。、 七、资产重组：我们将充分挖潜内部潜力，整合企业内部资源，盘活存量资产，将着力推进南区建设，把北区集中到南区实行集约化管理，降低企业营运成本，以提升企业整体效益和抗风险能力，力争在今明两年付诸实施。同时，注意寻找机会主动嫁接国际或国内强者，只有加入联合舰队，积极吸纳优秀人才我们才能充满生命力，乘风破浪前进。但是目前机会并不常在时，我们自身的管理丝毫不能放松，只有把自己练的更好，机会才能大大增强。自身当前各方的利益也会得到了保障。 八、防范风险：要加大对不良资产的风险控制，在2020年度的基础上，进一步消化企业内部库存积压，严格按照程序办事，严防新的不良资产产生。外部欠款：要使一年以上的外欠款逐步降至合理区间，提高有效性，今年要使内外部一年以上资金占用，在去年末的基础上下降30%，切实降低企业风险,解除毒瘤。总之，企业必须强化全面绩效管理，全面安全管理，全面体系管理，全面从严治厂管理理念,精准施策。 2020年早已经过去，“冬去山明水秀，春来鸟语花香”。过去的事情已经过去了，历史翻开新的一页，我们要有崭新的心态迎接新的挑战，相信在新的一年中，我们在以杨总为首的领导班子领导下，万象更新，乘风破浪，勇往直前，更上一层楼。在精大经营方针的指导下，团结奋进、强化管理、精铸精大、再创佳绩。让我们携起手来，顽强拼搏，扎实工作，全面完成公司2021年度各项经济指标！为开创合肥精大仪表新的局面而努力奋斗！让我们的未来更加美好！最后，梁董事长做了重要讲话：我再次代表董事会，对2020年度取得优异成绩表示祝贺！对在2020年度销售工作中，特别是在军品销售工作中抓住了机遇，取得优异成绩的同志，表示祝贺！对以杨总为首的经营班子超额完成2020年度公司利润指标表示祝贺！春节即将到来，杨总已在做准备，为大家准备考核发放绩效，今年的绩效比过去肯定有一定增长。 2020年已经过去，更重要的是2021年，我们要改变，要剔除糟粕，不断创新。2020年，我们做的不错。但也有忧虑，常规产品销售没有没有增长，军品有它的特殊性，希望在民品方面有突破。 董事会工作重点是：1、仍然是防范企业风险，一定要消除企业一年以上资金占用的毒瘤；2、董事会要建立两个家：①嫁一个好婆家-加入联合舰队；②快速推进-搬到南区去，提高管理和办公环境，把北区腾出来，充分利用，增加企业效益；③董事会全力支持杨总及经营班子工作。公司现已有八支销售队伍，可以说是八龙洗天下，在全国乃至世界各方面发挥、工作。按照本公司销售规则“备案在先”原则，大显身手，2021年一定会硕果累累。以杨总为首，全面抓好生产经营；以赵总为首，全面抓好南区建设。 同时，我们一定要坚持技术进步，要全面提升技术进步档次和产品质量档次。继续优化劳动组合，人力资源管理必须提升。我们必须要有个清醒的头脑才行，只有不断改革、创新，企业才能立于不败之地，我们的事业才能蒸蒸日上！
合肥精大仪表股份有限公司董事会宣
2021年1月29日